中共濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司委員會 關(guān)于市委第四輪巡察集中整改進(jìn)展情況的通報

       根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年10月11日至12月22日，市委第五巡察組對濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)黨委（簡稱 集團(tuán)黨委 ，下同）開展巡察。2024年1月29日，市委巡察組向集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

 一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況

      集團(tuán)黨委堅(jiān)持把巡察整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，深刻認(rèn)識到巡察監(jiān)督對加強(qiáng)黨的建設(shè)、推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、推動企業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，以講政治的態(tài)度、抓機(jī)遇的意識和敢擔(dān)當(dāng)?shù)木袢孀ズ脝栴}整改。

      集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子切實(shí)履行主體責(zé)任，第一時間研究成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。針對市委第五巡察組反饋的問題，召開黨委會研究制定整改方案和清單，細(xì)化具體整改措施，落實(shí)到22個牽頭責(zé)任單位，堅(jiān)持每周對整改工作開展一次調(diào)度，掌握整改進(jìn)展，分析整改成效，研究解決問題；召開巡察整改中期督導(dǎo)會，開展多輪督查督辦，督促各項(xiàng)整改工作按照時間節(jié)點(diǎn)如期推進(jìn)，切實(shí)做到領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、任務(wù)分解到位、安排部署到位；領(lǐng)導(dǎo)班子召開巡察整改專題民主生活會，以正視問題的自覺、刀刃向內(nèi)的勇氣，聚焦具體問題，深刻剖析思想根源，明確整改措施和努力方向，有效推動巡察整改落實(shí)。

      集團(tuán)黨委深化標(biāo)本兼治，對巡察反饋突出問題舉一反三、延伸拓展，深入查找問題深層次原因，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，強(qiáng)化源頭治理，既拿出 馬上改 的舉措，又形成 長久立 的機(jī)制，制定出臺多項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)解決一個問題、堵塞一個漏洞、建立一套機(jī)制，堅(jiān)持做好巡察整改 后半篇文章 。

      黨委書記堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，擔(dān)任巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長，帶頭扛起主體責(zé)任，要求班子成員從自身做起，帶好頭、做表率，形成一級做給一級看，一級帶動一級干的良好局面。牽頭研究部署巡察整改任務(wù)，定期聽取整改工作進(jìn)展情況匯報，協(xié)調(diào)解決巡察整改遇到的各種問題，就做好巡察整改工作提出具體工作要求，對重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，以高度的政治自覺和強(qiáng)烈的使命擔(dān)當(dāng)，推動巡察發(fā)現(xiàn)問題 改 得徹底、巡察成果 用 得充分。

      針對巡察反饋的問題，我們進(jìn)一步細(xì)化為45個具體問題，截至2024年8月31日，已整改完成（含基本完成）40個，完成率88.9%；已取得階段性成效、正在整改5個，占11.1%。制定或修訂規(guī)范性文件56項(xiàng)。巡察期間反饋立行立改事項(xiàng)3件，已完成整改3件，整改完成率為100%。巡察移交信訪件0件。

 二、集中整改期內(nèi)完成的整改事項(xiàng)

 (一)反饋問題：貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)指示要求不夠有力，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的可持續(xù)性不強(qiáng)

 1.持續(xù)深化改革促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力不足，現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)行不規(guī)范

 （1）公司 三會一層 運(yùn)行機(jī)制不完善，議事規(guī)則執(zhí)行不到位

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：規(guī)范 三會一層 運(yùn)行機(jī)制。制定發(fā)布《黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會分級決策事項(xiàng)清單》，明確108個事項(xiàng)決策程序；嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則，制定總經(jīng)理辦公會職責(zé)清單，明確了需研究決策的37類事項(xiàng)，規(guī)范召開黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會；制定了《總經(jīng)理向董事會匯報制度》，明確了報告原則、報告要求、報告內(nèi)容、報告程序，已經(jīng)黨委會前置研究后董事會審核通過，開始實(shí)施。

 （2）內(nèi)部市場化改革不徹底，未以市場為導(dǎo)向配置資源

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：強(qiáng)化內(nèi)部市場化核算與外部市場的聯(lián)動。系統(tǒng)梳理毛坯、加工公司市場化價格，并與內(nèi)部結(jié)算價格進(jìn)行對比。擬定毛坯、加工內(nèi)部市場化價格動態(tài)管理辦法。建立了安運(yùn)公司分業(yè)務(wù)制定與集團(tuán)公司的結(jié)算價格和價格浮動機(jī)制，完成了成品外運(yùn)管理系統(tǒng)的開發(fā)。

 （3）物資采購人員輪崗不及時

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：實(shí)施關(guān)鍵崗位定期換崗制。制定《采購崗位人員輪崗管理規(guī)定》，對采購等關(guān)鍵崗位定期輪崗管理，并通過內(nèi)部招聘，從其他崗位調(diào)入部分采購崗位人員。截止目前，自物資采購崗位調(diào)出6人，自其它崗位調(diào)入8人。

 （4）小額物資采購價格管控有盲點(diǎn)

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)風(fēng)險防控工作。按照國有資金資產(chǎn)運(yùn)營風(fēng)險防控專項(xiàng)監(jiān)督工作要求，深入開展監(jiān)督檢查。針對駐點(diǎn)監(jiān)督專班查找的問題、意見，立行立改。反饋的10項(xiàng)問題，已全部完成整改；反饋的3件問題線索，已全部辦結(jié)；組織物資公司排查廉政風(fēng)險點(diǎn)25個，完善措施36條；擴(kuò)大《供應(yīng)商廉潔協(xié)議》覆蓋面，已與860家供應(yīng)商簽訂協(xié)議，加強(qiáng)約束，使廉潔成為 硬杠杠 ；制定《廉潔采購管理規(guī)定》，并將廉潔相關(guān)條款寫入《供應(yīng)商績效評價管理規(guī)定》《采購準(zhǔn)則》等文件中，加強(qiáng)廉潔采購建設(shè)。

 （5）內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)在總部辦公室，內(nèi)審人員力量薄弱，內(nèi)部審計(jì)覆蓋不全

 整改結(jié)果：基本完成

      整改情況：強(qiáng)化內(nèi)審力量。根據(jù)巡察整改要求，已設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)部門（2024年4月24日濟(jì)二機(jī)人任字〔2024〕5號）；新增內(nèi)審人員1名，現(xiàn)有內(nèi)審人員4人（含總審計(jì)師），對巡察提出的未審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋。

 （6）內(nèi)控工作不到位

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：嚴(yán)格財務(wù)審批管控。已完成子公司物資采購流程的修改，2000元額度以下物資采購履行采購審批流程時需審批到單位主要領(lǐng)導(dǎo)，2000元以上的物資采購履行采購審批流程時需報批到集團(tuán)公司；目前，集團(tuán)所有物資采購均履行采購報批手續(xù)；2024年7月8日招采平臺開發(fā)完成，正式上線運(yùn)行。

 （7）物資采購人員有一定裁量權(quán)

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)物資采購管控。2月27日成立《采購價格管理小組》，明確小組目標(biāo)及職責(zé)。完善修訂詢比價管理規(guī)定、付款流程管理規(guī)定。提出加強(qiáng)采購報告的分類分級談判及逐級審核把關(guān)的要求。已完成6名人員的引進(jìn)，后續(xù)全面開展人員輪換崗，按計(jì)劃建立物資采購業(yè)務(wù)人員輪崗機(jī)制，完善供應(yīng)商管理評價體系；依托SRM招采平臺項(xiàng)目，成立了采購管理委員會，制定并發(fā)布了相關(guān)管理規(guī)定，進(jìn)一步明確了供應(yīng)商的尋源、調(diào)研、準(zhǔn)入、運(yùn)營、評價、考核、退出的全生命周期閉環(huán)管理要求，完善供應(yīng)商管理評價體系。

 （8）未及時妥善處置低效及閑置資產(chǎn)，3家公司備件超期存放

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)庫存資產(chǎn)及備案管理。已完成10臺閑置設(shè)備處理，包含：拋丸室、熱處理爐、帶鋸機(jī)、壓套機(jī)、單柱立式車床、銑頭試驗(yàn)機(jī)、動平衡機(jī)、臥式車床、落地鏜銑床、數(shù)控高速端面外圓磨，車間改造再利用1臺除塵系統(tǒng)；已完成生產(chǎn)單位備件庫存盤點(diǎn)工作，對于超期備件進(jìn)行定期清理，已規(guī)范要求并正常實(shí)施。

 2.科技賦能助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐不快

 （1）2020年以來與高校開展的8項(xiàng)合作中，6項(xiàng)未落地轉(zhuǎn)化

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：6項(xiàng)科技成果為國家、省重大項(xiàng)目在項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)產(chǎn)生的科技成果，目前正按計(jì)劃順利實(shí)施，并轉(zhuǎn)化應(yīng)用到集團(tuán)兩大類成形、金切產(chǎn)品中：高檔數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺項(xiàng)目形成的成果，轉(zhuǎn)化應(yīng)用到高檔數(shù)控機(jī)床研制示范線；面向產(chǎn)業(yè)集群中小型數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵加工裝備項(xiàng)目形成的成果，應(yīng)用于四類數(shù)控機(jī)床工程攻關(guān)，研制成功了五軸重切龍門鏜銑加工中心、精密臥式加工中心、精密復(fù)合數(shù)控磨床和精密立式磨床等四種新產(chǎn)品；精密數(shù)控機(jī)床傳感器制造關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用示范項(xiàng)目形成的成果，轉(zhuǎn)化成一種新產(chǎn)品，并應(yīng)用到多種型號的龍門加工中心及車削中心中；山東省高檔數(shù)控機(jī)床技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目形成的成果，已轉(zhuǎn)化應(yīng)用到成型、金切兩大類產(chǎn)品中；國家專項(xiàng)-大型五軸龍門加工中心項(xiàng)目形成的成果，轉(zhuǎn)化應(yīng)用到國產(chǎn)高速五軸加工中心和強(qiáng)力五軸加工中心兩大產(chǎn)品中。

 （2）關(guān)鍵配套件長期依賴進(jìn)口， 卡脖子 風(fēng)險較大

 整改結(jié)果：基本完成

      整改情況：在物資采購環(huán)節(jié)，長周期進(jìn)口外購件清單梳理22項(xiàng)；聯(lián)合商品公司，建立雙周例會制，制定品牌梳理、論證、替代節(jié)點(diǎn)；上海CCMT2024期間，與供應(yīng)商交流，洽談合作替代；商品公司對擬替代品牌，正在進(jìn)行技術(shù)對比及替代可行性分析，逐步實(shí)施尋源替代，針對性調(diào)研貨期、價格、技術(shù)匹配性等方面內(nèi)容；引入品牌試用、評價、驗(yàn)證，推進(jìn)替代固化。定期與商品公司聯(lián)動，討論品牌替代可行性；聯(lián)合對4項(xiàng)物資進(jìn)行市場尋源及替代情況跟蹤驗(yàn)證，對7類物資與商品公司溝通、反饋替代建議。

 （3）數(shù)控軸承等關(guān)鍵配套件長期依賴進(jìn)口

 整改結(jié)果：基本完成

      整改情況：完成機(jī)械五軸和高速五軸兩類產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案的制定。完成機(jī)床整機(jī)設(shè)計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)機(jī)械五軸和高速五軸兩類100%國產(chǎn)配套。目前機(jī)床大件已制造完成，已經(jīng)入部件裝配階段。

 （4）推動先進(jìn)制造業(yè)突破提升有差距（新技術(shù)研發(fā)）

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加大與高校、科研機(jī)構(gòu)的合作。對新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)難題，2023年12月8日公開發(fā)布4項(xiàng)開放課題，2024年3月12日，分別與四所高校就項(xiàng)目合作協(xié)議及技術(shù)指標(biāo)協(xié)商，已完成與各高校合作研發(fā)合同的簽訂，借力國內(nèi)高校、科研院所科研力量加速企業(yè)技術(shù)難題解決，并與相關(guān)單位和院校確定了各項(xiàng)課題的開展。

 （5）推動先進(jìn)制造業(yè)突破提升有差距（鑄切產(chǎn)品）

 整改結(jié)果：基本完成

      整改情況：加大前沿先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)。組織開展了與前沿研究院進(jìn)行AGV叉車技術(shù)的合作，結(jié)合科研項(xiàng)目已完成項(xiàng)目研發(fā)設(shè)計(jì)，目前處于零部件配套階段；實(shí)施完成了國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在中厚板智能火焰切割機(jī)和智能噴碼機(jī)產(chǎn)品的集成，完成了相關(guān)功能的開發(fā)并投入批量生產(chǎn)應(yīng)用驗(yàn)證。

 （6）發(fā)揮科技引領(lǐng)作用不夠，提升產(chǎn)業(yè)鏈輻射帶動能力有欠缺

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：發(fā)揮企業(yè)的地位及帶動作用，開展標(biāo)志性產(chǎn)品攻關(guān)，完成國產(chǎn)高速五軸加工中心與強(qiáng)力五軸加工中心產(chǎn)品生產(chǎn)配套，包括大件制造、外購件采購等，完成裝配工藝的編制。

 （7）未及時更新財務(wù)系統(tǒng)，現(xiàn)用軟件不能滿足財務(wù)精細(xì)化管理要求

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：優(yōu)化財務(wù)軟件升級。已于4月15日上線新版財務(wù)軟件，正在測試。已完成梳理現(xiàn)有財務(wù)軟件與新版財務(wù)軟件的科目對照關(guān)系，搭建部門核算、項(xiàng)目核算等數(shù)據(jù)庫，完成新軟件統(tǒng)一設(shè)置。完成新版軟件科目、輔助核算基礎(chǔ)信息設(shè)置。

      8月30日，新版財務(wù)軟件完成驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理的運(yùn)行，協(xié)同集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一的管理，對財務(wù)核算的過程進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)時、動態(tài)的獲得綜合財務(wù)信息；利用系統(tǒng)進(jìn)行財務(wù)工作效率明顯提高，上下級單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享程度有較大改善，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的相互控制、相互監(jiān)督的運(yùn)營體系；利用信息化手段，建立了符合企業(yè)管理要求的標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理報表體系。

      企業(yè)部署實(shí)施了招行財資管理云CBS8.0系統(tǒng)，2024年5月22日已完成全級次銀行賬戶集中管理和可視化，司庫系統(tǒng)上線運(yùn)行穩(wěn)定，達(dá)到了預(yù)期效果。

 (二)反饋問題：落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任不夠有力，部分重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在廉潔風(fēng)險

 1.全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任扛得不牢

 （1）黨委落實(shí)主體責(zé)任有缺位

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。研究制定2024年度全面從嚴(yán)治黨工作要點(diǎn)，完善全面從嚴(yán)治黨清單，召開專題工作部署會議，指導(dǎo)下級黨組織結(jié)合工作實(shí)際制定全面從嚴(yán)治黨要點(diǎn)；組織各基層黨組織書記全面從嚴(yán)治黨述責(zé)述廉及抓基層黨建工作述職評議考核，逐一反饋述職評議情況及黨委書記點(diǎn)評意見，指導(dǎo)制定問題清單和整改措施。

 （2）出差報銷制度不完善

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：嚴(yán)格財務(wù)報銷制度執(zhí)行及審批，嚴(yán)格執(zhí)行2023年8月制定的《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》；各單位設(shè)置業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算及核算專管員，完善業(yè)務(wù)招待費(fèi)核銷審批，陪餐、人均標(biāo)準(zhǔn)等明細(xì)，實(shí)現(xiàn)接待單位、總部辦公室和財務(wù)管理部的三級審核，確保合規(guī)。

 （3）業(yè)務(wù)招待報銷不規(guī)范，抽查存在陪餐超標(biāo)情況

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理規(guī)范，提升工作規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行監(jiān)督，調(diào)取《財務(wù)收支管理規(guī)定》《出差及差旅費(fèi)核銷管理規(guī)定》等文件，對條款全面梳理；修訂發(fā)布《濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司公務(wù)接待管理辦法》，明確接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、陪餐人數(shù)、經(jīng)費(fèi)控制、清單公示、接待流程、信息備案、監(jiān)督管理及審批權(quán)限等內(nèi)容。

      嚴(yán)格公務(wù)接待管理過程控制，做到事先審批、事中控制、事后總結(jié)，提升接待規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。一是提高接待水平，主動對標(biāo)對表政府部門和其他企業(yè)的接待工作，持續(xù)優(yōu)化接待流程，細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn)。二是強(qiáng)化過程監(jiān)管，發(fā)揮職能部室職責(zé)，加強(qiáng)接待規(guī)范的日常宣貫，并對各單位的公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、公務(wù)接待管理規(guī)范性、公務(wù)接待審批制度落實(shí)情況等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督檢查。三是強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)管控，加強(qiáng)對接待經(jīng)費(fèi)開支情況的審查和監(jiān)督，尤其是經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)范性、報銷手續(xù)完備性、發(fā)票信息準(zhǔn)確性，對有違反財務(wù)管理規(guī)定的情況，按要求通報并處理。四是強(qiáng)化責(zé)任追究，加強(qiáng)對公務(wù)接待過程中違規(guī)違紀(jì)行為的查處，嚴(yán)肅追究接待單位相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，形成自覺遵守公務(wù)接待管理規(guī)定的行為習(xí)慣。

 （4） 一把手 履行 第一責(zé)任人 責(zé)任不夠到位

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：完善黨委班子及其成員落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任清單，明確黨委主體責(zé)任、黨委書記 第一責(zé)任人 責(zé)任、班子成員 一崗雙責(zé) ，指導(dǎo)和督促領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任；完善談心談話制度，明確黨委書記與班子成員之間談心談話要求和主題。

 （5）班子成員開展談心談話不夠經(jīng)常

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：修訂完善廉政談話制度，在集團(tuán)公司廉政談話制度中細(xì)化了談話類型及內(nèi)容，并對談話的方式、組織實(shí)施、材料管理等提出明確要求，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

 （6）班子成員履行 一崗雙責(zé) 有差距

 整改結(jié)果：已完成

 整改情況：研究制定2024年度全面從嚴(yán)治黨工作要點(diǎn)，召開專題工作部署會議，實(shí)施清單定責(zé)管理。

      班子成員按照 誰主管、誰負(fù)責(zé) 的原則，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)。落實(shí) 一崗雙責(zé) 履職情況匯報，制定《談心談話制度》并嚴(yán)格落實(shí)，強(qiáng)化廉潔自律意識，充分激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)積極性主動性創(chuàng)造性。對分管單位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況開展了督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。

     制定《基層黨組織 一把手 落實(shí)組織工作責(zé)任工作規(guī)范（試行）》，圍繞加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)等提出具體要求，加強(qiáng)對主要領(lǐng)導(dǎo)干部和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。

      結(jié)合黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，組織召開全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作推進(jìn)會暨黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育專題警示教育會，開展年輕干部廉潔從業(yè)第一課、酒駕醉駕警示教育講座、參觀濟(jì)南監(jiān)獄等廉潔警示教育活動5期，組織集中觀看警示教育片3次，向全體黨員干部推送貼近企業(yè)的違紀(jì)違法案例分析7期，舉辦企業(yè)違紀(jì)違法人員專題警示教育展，開展了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》專題輔導(dǎo)培訓(xùn)，多措并舉筑牢拒腐防變的思想道德防線，不斷增強(qiáng)黨員干部的紀(jì)律意識和規(guī)矩意識。

 （7）部分黨組織成員不了解一崗雙責(zé)具體內(nèi)容

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督。制定《關(guān)于加強(qiáng)對 一把手 和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的實(shí)施意見》《黨風(fēng)廉政建設(shè)考核方案》等制度；加強(qiáng)日常監(jiān)督，將單位黨風(fēng)廉政建設(shè)考核情況列入黨建考核評比體系。按照基層黨組織黨風(fēng)廉政建設(shè)考核方案，將考核情況納入了基層黨組織黨建工作 七一 考核評比，同時，督促各基層黨組織對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

 （8）3家權(quán)屬公司賬賬不符、賬實(shí)不符等問題較為突出

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。已落實(shí)子公司賬賬不符、賬實(shí)不符問題，三家子公司已完成不符問題的整改并反饋問題報告，且已制定資產(chǎn)管理規(guī)定，后續(xù)嚴(yán)格按規(guī)定管理。

 （9）近三年部分資產(chǎn)未經(jīng)評估即拍賣

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：規(guī)范資產(chǎn)處置工作管理。已引入第三方評估單位，按照相關(guān)規(guī)定對設(shè)備處理前進(jìn)行評估工作，同時修訂設(shè)備管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理規(guī)定等配套規(guī)章制度，保障資產(chǎn)處理的合規(guī)性。

 （10）國有資產(chǎn)監(jiān)管薄弱

 整改結(jié)果：基本完成

      整改情況：加強(qiáng)資產(chǎn)管理審計(jì)日常監(jiān)督。資產(chǎn)管理職能部門定期組織各單位對占有使用的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，查清資產(chǎn)的數(shù)量及使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險和問題，審計(jì)部加強(qiáng)資產(chǎn)盤點(diǎn)的監(jiān)督，保證國有資產(chǎn)安全。

 2.監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不夠嚴(yán)實(shí)

 （1）監(jiān)督的有效性和精準(zhǔn)性不夠

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督。制定《關(guān)于加強(qiáng)對 一把手 和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的實(shí)施意見》《黨風(fēng)廉政建設(shè)考核方案》等制度；加強(qiáng)日常監(jiān)督，將單位黨風(fēng)廉政建設(shè)考核情況列入黨建考核評比體系。按照基層黨組織黨風(fēng)廉政建設(shè)考核方案，將考核情況納入了基層黨組織黨建工作 七一 考核評比，同時，督促各基層黨組織對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

 （2）部分下屬單位無償使用集團(tuán)固定資產(chǎn)

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：按市場化原則規(guī)范母子公司間資產(chǎn)關(guān)系。梳理子公司無償使用集團(tuán)資產(chǎn)情況，與子公司簽訂租賃合同。2024年6月起，按月收取租金。

      根據(jù)行業(yè)不同，已明確各子公司收支款業(yè)務(wù)原始憑證具體要求，并已下發(fā)執(zhí)行。

 （3）對權(quán)屬公司財務(wù)監(jiān)管失位，部分下屬單位財務(wù)管理混亂

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：嚴(yán)格子公司財務(wù)監(jiān)管。財務(wù)管理部已梳理子公司無償使用集團(tuán)資產(chǎn)情況，與相關(guān)單位簽訂租賃合同。2024年6月起，按月收取租金。

      在日常審計(jì)中監(jiān)督其落實(shí)整改情況；嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求，對制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

 （4）對重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督防控不夠到位

 整改結(jié)果：基本完成

      整改情況：開展廉政風(fēng)險點(diǎn)專項(xiàng)整治。制定下發(fā)《廉政風(fēng)險點(diǎn)專項(xiàng)整治實(shí)施方案》，將整治活動分為各單位自查自糾、檢查抽查、 回頭看 和匯總分析4個階段，明確時間計(jì)劃；組織召開各基層黨組織紀(jì)檢委員工作會議，解釋工作方案，明確工作要求；組織各單位根據(jù)整治方案，對照排查出的廉政風(fēng)險點(diǎn)和制定的防控措施進(jìn)行自查自糾，重點(diǎn)對風(fēng)險排查的全面性、措施的有效性進(jìn)行梳理；對重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等進(jìn)行抽查檢查，對發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不到位的問題，督促相關(guān)單位認(rèn)真整改。

 (三)反饋問題：踐行新時代黨的組織路線不夠有力，干部人才隊(duì)伍建設(shè)存在短板

 1.黨委領(lǐng)導(dǎo)作用不強(qiáng)，自身建設(shè)不夠扎實(shí)

 （1）理論學(xué)習(xí)不深不透，思想政治建設(shè)抓的不緊

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，采取帶頭領(lǐng)學(xué)、研討交流形式，結(jié)合分管工作，提出貫徹落實(shí)意見，做到以學(xué)促用、學(xué)用結(jié)合。黨委理論中心組學(xué)習(xí)堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，緊密結(jié)合企業(yè)中心工作，每次開展集中學(xué)習(xí)均設(shè)交流研討環(huán)節(jié)，有效提升了學(xué)習(xí)質(zhì)效。

 （2）抓基層經(jīng)常性、基礎(chǔ)性思想政治工作不夠嚴(yán)實(shí)

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：常態(tài)化推進(jìn)基層經(jīng)常性、基礎(chǔ)性思想政治工作落細(xì)落實(shí)。召開2024年宣傳思想文化工作會議，制訂《宣傳思想文化工作要點(diǎn)》，統(tǒng)籌理論武裝、輿論引導(dǎo)、思想教育、企業(yè)文化等工作；豐富黨建文化長廊內(nèi)容，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神；打造集團(tuán)黨建品牌矩陣，其中35個在省級媒體發(fā)布展示，增強(qiáng)黨建品牌的示范引領(lǐng)和輻射帶動作用。

      建立健全用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂的長效機(jī)制，通過 第一議題 、黨委理論學(xué)習(xí)中心組、 三會一課 等形式，開展重溫入黨誓詞、黨員過 政治生日 、為新黨員戴黨徽、黨性教育基地學(xué)習(xí)等活動，推動黨的創(chuàng)新理論入腦入心；開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，組織中層及以上領(lǐng)導(dǎo)干部讀書班3期，修訂《中層干部選拔及管理考核規(guī)定》，增加強(qiáng)化黨建及思想政治建設(shè)的要求；組織各基層黨組織開展國家安全、保密知識、愛國主義教育、國防教育等各項(xiàng)專題教育活動。

      突出愛國主義教育主題，開展基層宣講、紅色教育、節(jié)日民俗、文藝演出、展覽競賽、志愿服務(wù)等系列文明實(shí)踐活動；組織開展了青年勞動競賽、知識競賽、濟(jì)二歌手大獎賽、 書香濟(jì)二 讀書分享會等活動。

 （3）《黨委會議事規(guī)則》等未明確預(yù)算外單筆資金使用上會標(biāo)準(zhǔn)

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：修訂印發(fā)《 三重一大 集體決策制度實(shí)施辦法》、《研究決定事項(xiàng)清單、前置研究討論事項(xiàng)清單》、《黨委會議事規(guī)則》等制度，對需要黨委集體決策的大額資金使用限額等進(jìn)行細(xì)化，明確上會標(biāo)準(zhǔn)，提高黨委議事規(guī)范化水平。

 （4）黨委會議事規(guī)則邊界不清，決策質(zhì)量不高

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《三重一大集體決策制度實(shí)施辦法》《研究決定事項(xiàng)清單、前置研究討論事項(xiàng)清單》《黨委會議事規(guī)則》等制度；厘清職責(zé)邊界，準(zhǔn)確界定黨委集體決策的預(yù)算外單筆資金標(biāo)準(zhǔn)，提高黨委會議事規(guī)范化水平；加強(qiáng)黨委會議題的會前審查，提高黨委會決策效率。

 （5）落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制不嚴(yán)格

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，修訂完善《意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》和《意識形態(tài)工作責(zé)任制考核及問責(zé)措施（試行）》等7項(xiàng)制度，建立意識形態(tài)工作長效機(jī)制；4月召開意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，梳理排查意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險隱患，分析研判思想領(lǐng)域突出問題；開展大規(guī)模意識形態(tài)專題培訓(xùn)，請上級專家對如何落實(shí)意識形態(tài)責(zé)任制進(jìn)行指導(dǎo)。開展定期考核與指導(dǎo)，強(qiáng)化各級黨組織落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制的政治責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

 2.以黨建 軟實(shí)力 助推企業(yè) 硬發(fā)展 的能力不強(qiáng)，黨建成效與企業(yè)發(fā)展勢頭不相匹配

 （1）黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合不夠，存在重業(yè)務(wù)、輕黨建現(xiàn)象

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：開展獨(dú)立法人子公司黨建入章專項(xiàng)排查整治，實(shí)現(xiàn) 黨建入章 全覆蓋，明確黨組織職責(zé)權(quán)限、機(jī)構(gòu)設(shè)置、運(yùn)行機(jī)制、基礎(chǔ)保障等事項(xiàng)，全面落實(shí)黨組織在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位；完善《黨建促進(jìn)活動管理辦法》，持續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，引導(dǎo)黨員學(xué)優(yōu)秀、做先進(jìn)，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，推動黨建與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合。

 （2）黨務(wù)工作有短板

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：完善黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接說明，督促黨支部退休、新入職黨員及時進(jìn)行組織關(guān)系轉(zhuǎn)接，指導(dǎo)出具檔案情況說明；細(xì)化發(fā)展黨員步驟及材料填寫說明，確保各基層單位發(fā)展黨員有參考依據(jù)；修訂《黨費(fèi)收繳使用和管理辦法》，黨費(fèi)由季度繳納到月度繳納轉(zhuǎn)變，促進(jìn)黨費(fèi)收繳、管理使用規(guī)范化、制度化；組織發(fā)展黨員檔案專項(xiàng)檢查，針對共性問題，發(fā)布整改提醒，加強(qiáng)黨務(wù)人員培訓(xùn)，避免類似問題重復(fù)發(fā)生，提高黨員發(fā)展質(zhì)量。

 （3）組織生活開展不夠到位

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：嚴(yán)格基層組織生活，按照巡察立行立改要求，研究制定《黨內(nèi)組織生活制度規(guī)范管理辦法》和《基層黨組織基礎(chǔ)工作檔案管理規(guī)范》，嚴(yán)格執(zhí)行組織生活制度要求，組織開展專題培訓(xùn)及季度基層黨建工作檢查，針對 三會一課 等基層黨組織生活開展、會議記錄等，進(jìn)一步細(xì)化完善工作要求，扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)黨務(wù)工作有序進(jìn)行。

 3. 人才強(qiáng)企 理念樹得不牢，打造適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的高素質(zhì)干部人才隊(duì)伍不夠有力

 （1）對人才工作重視不夠

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)人才引育管理。根據(jù)《濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司公開招聘管理辦法》，開展人才引進(jìn)工作。加強(qiáng)高層次人才引進(jìn)力度，針對博士、雙一流院校碩士研究生招聘實(shí)行 一事一議 政策；拓展招聘渠道，加強(qiáng)校企合作、利用政府人才招引平臺及第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)等，加強(qiáng)人才招聘。截止目前，招聘985/211等雙一流院校畢業(yè)生占比61%，同比提高43.4個百分點(diǎn)，研究生學(xué)歷占比68%，同比提高21.5個百分點(diǎn)，高質(zhì)量完成年度招聘計(jì)劃，滿足企業(yè)用人急需。

 （2）人才保障缺乏有力措施，育才機(jī)制不健全

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：加強(qiáng)人才培養(yǎng)，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。精心設(shè)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃，重點(diǎn)加強(qiáng)復(fù)合型人才培養(yǎng)，開展系列業(yè)務(wù)培訓(xùn)。圍繞打造高素質(zhì)人才隊(duì)伍與助力海外業(yè)務(wù)開展的主題，先后開展管理素質(zhì)提升、英語專項(xiàng)提升、一專多能技能提升、海外項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系及風(fēng)險評估等系列培訓(xùn)。截至目前，組織集團(tuán)級培訓(xùn)25期次，培訓(xùn)各崗位員工1827人次。同時，網(wǎng)絡(luò)學(xué)院共有2,872人次參與學(xué)習(xí)，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)院總學(xué)時160,502學(xué)時。

 (四)反饋問題：巡察審計(jì)整改落實(shí)不夠到位， 后半篇文章 做的不實(shí)

 上輪巡察、審計(jì)反饋后，集團(tuán)黨委未專題召開民主生活會

 整改結(jié)果：已完成

      整改情況：嚴(yán)格落實(shí)問題整改責(zé)任和整改措施。成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開巡察問題反饋整改落實(shí)專題民主生活會，認(rèn)領(lǐng)問題、剖析原因、明確責(zé)任、強(qiáng)化措施；建立整改長效工作機(jī)制，將巡察整改作為半年和年度工作報告、班子述責(zé)述廉、民主生活會等內(nèi)容。

 三、對長期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效

 (一)反饋問題：貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)指示要求不夠有力，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的可持續(xù)性不強(qiáng)

 1.居安思危、未雨綢繆的危機(jī)意識不足，系統(tǒng)性頂層設(shè)計(jì)不夠，新領(lǐng)域新市場新產(chǎn)品拓展緩慢

 未有效培育新增長點(diǎn)（鑄切產(chǎn)品）

 整改結(jié)果：已取得階段性成效，2024年12月完成

 整改情況：加快鑄造與切割設(shè)備新產(chǎn)品、新門類產(chǎn)品研發(fā)。

      組織研究討論鑄切產(chǎn)品發(fā)展方向，結(jié)合重點(diǎn)工作建立相關(guān)課題研究；實(shí)施開發(fā)人員雙向選擇方案，優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)；完善新產(chǎn)品市場宣傳技術(shù)資料，開展重型裝備領(lǐng)域產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)交流和宣傳。

 2.持續(xù)深化改革促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力不足，現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)行不規(guī)范

 （1）國企改革 雙百行動 中 三供一業(yè) 移交進(jìn)度較慢

 整改結(jié)果：已取得階段性成效，2025年11月完成

      整改情況：供電移交已完成，供暖移交取得實(shí)際成效。已于2月29日完成吉爾社區(qū)供暖移交委建合同的簽訂并按照合同約定繳納相應(yīng)工程款項(xiàng)。濟(jì)南熱力公司已進(jìn)駐社區(qū)，著手施工前的準(zhǔn)備。5月初進(jìn)入施工階段，截止到2024年供暖季，將完成王官莊、南苑、北苑三個社區(qū)的供暖移交。吉爾花園因涉及到換熱站的資源共享問題，將于2025年供熱季前與新建成的人才公寓換熱站合站，從而實(shí)現(xiàn)吉爾花園供暖移交。

 （2）部分國有資產(chǎn)未充分盤活，9家子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%警戒線，保值增值不夠有力

 整改結(jié)果：已取得階段性成效，2024年12月完成

      整改情況：加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。對資產(chǎn)負(fù)債率超70%的9家子公司，逐項(xiàng)論證解決方案，已完成子公司與集團(tuán)的往來賬項(xiàng)清理。截止8月底，已無虧損子公司。已制定并實(shí)施濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司《資產(chǎn)損失核銷管理辦法》，明確業(yè)務(wù)處理流程。

 （二）反饋問題：巡察審計(jì)整改落實(shí)不夠到位， 后半篇文章 做的不實(shí)

 1.上輪巡察、審計(jì)反饋均指出的 為職工集資建房貸款違規(guī)擔(dān)保 問題整改仍在推進(jìn)

 整改結(jié)果：已取得階段性成效，根據(jù)職工貸款償還情況，對已還清貸款的部分及時辦理解押手續(xù)

      整改情況：截止8月31日，已完成402戶貸款擔(dān)保解除：

      逐戶梳理貸款職工情況，商討解押方案，與貸款銀行協(xié)調(diào)解答關(guān)于提前還款及產(chǎn)權(quán)證抵押業(yè)務(wù)相關(guān)問題；對已辦證的職工，協(xié)調(diào)貸款銀行辦理房產(chǎn)證質(zhì)押手續(xù)，解除企業(yè)擔(dān)保；對尚未辦證的貸款職工，聯(lián)系市住建局住房保障中心，加快辦證進(jìn)度；和銀行溝通，研究通過申辦個人低息貸款，置換剩余購房貸款，解除企業(yè)擔(dān)保；動員貸款職工，通過采取其他保證措施，解除企業(yè)擔(dān)保。

 2.上輪審計(jì) 勞務(wù)派遣人數(shù)超標(biāo) 問題整改仍在推進(jìn)

 整改結(jié)果：已取得階段性成效，2024年12月取得階段成果

      整改情況：勞務(wù)派遣人員占比持續(xù)降低。集團(tuán)公司結(jié)合實(shí)際，通過深入調(diào)研和人員數(shù)據(jù)分析，制定下發(fā)派遣員工專項(xiàng)招聘實(shí)施方案，集團(tuán)公司統(tǒng)籌考慮和跟進(jìn)，持續(xù)優(yōu)化用工形式，擇機(jī)推進(jìn)派遣員工分流工作。截止8月31日，勞務(wù)派遣人員占比由5月6日整改落實(shí)措施前的14.1%降至目前的13.48%。

 四、下一步整改工作安排

      下一步，集團(tuán)黨委將持續(xù)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅(jiān)決扛起巡察整改的政治責(zé)任，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，持續(xù)推進(jìn)巡察問題整改，堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降，力度不減，努力以整改實(shí)際成效推動企業(yè)發(fā)展再上新臺階。

 （一）提高思想認(rèn)識，壓實(shí)整改責(zé)任。

      進(jìn)一步提高政治站位，深刻認(rèn)識巡察整改工作的重大意義，認(rèn)真履行巡察整改主體責(zé)任，加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨，更加扎實(shí)地把上級各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。

 （二）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，持續(xù)抓好整改。

      在前一階段整改工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動整改落實(shí)。對已完成的整改任務(wù)，適時組織 回頭看 ，鞏固整改成果，防止問題反彈；對需要長期堅(jiān)持整改的問題跟蹤落實(shí)、持續(xù)發(fā)力，做到問題個個整改、任務(wù)件件落實(shí)、措施條條落地，確保整改成效。

 （三）建立長效機(jī)制，深化整改成效。

      堅(jiān)持問題整改和制度建設(shè)并重，既整改具體問題，又認(rèn)真反思、舉一反三，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全各類規(guī)章制度，形成長效機(jī)制。同時，綜合運(yùn)用巡察整改成果，錘煉隊(duì)伍、提升能力，加強(qiáng)和改進(jìn)各項(xiàng)工作，真正把整改的過程變成推動發(fā)展、提升水平的過程，把整改成果轉(zhuǎn)化為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)效。

      歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話81616072；郵政信箱:濟(jì)南市機(jī)床二廠路2號；電子郵箱：dangwb@jiermt.com。

 中共濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司委員會

 2024年9月18日